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昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告

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本公司及董事会全体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据《公司法》《关于在上市公司昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告树立独立董事准则的辅导定昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告见》及《公司章程》规则,独立董事在同一家上市公司的连任时刻不得超越六年。中百控股集团股份有限公司昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告(以下简称“公司”)独昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告立董事朱新蓉女士自 2013 年 6月 18日起担任公司独立董事及董事会相应专门委员会委员职务,将于 2019 年 6 月18 日任期届满离任,离任后朱新蓉女士不再担任公司任何职务。到布告日,朱新蓉女士未持有公司股份。

鉴于朱新蓉女士任期届满离任将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,依据《关于在上市公司树立独立董事准则昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告的辅导定见》《公司章程》等相关规则,朱新蓉女士的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后收效。在此期间,朱新蓉女士仍将依照有关法律法规的规则,持续实行公司独立董事及董事会相应专门委员会委员责任。公司将依照有关规则,赶快实行相关程序,完七原结独立董事的补选作业。

朱新蓉女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽昆山天气-中百控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的布告责,为公司标准运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱新蓉女士担任独立董事期间所做出的奉献表明诚心的感谢。

特此布告。

中百控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十七日

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